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金融界4月25日消息,德创环保发布公告,将于2024年5月16日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为5月9日,当日收市后持有德创环保股票的投资者可以参与投票。
会议地点:浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司会议室。
本次股东大会共计审计26项议案,具体如下:
1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2024年度财务预算报告》的议案
5、关于《2023年度报告及摘要》的议案
6、关于2023年度利润分配的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作规则》的议案
11、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
12、关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案
13、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14、关于修订《对外投资管理制度》的议案
15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案
17、关于修订《募集资金管理制度》的议案
18、关于修订《非日常经营事项决策制度》的议案
19、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
20、关于续聘2024年度审计机构的议案
21、关于2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
22、关于向银行申请综合授信额度的议案
23、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案
24、关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案
25、关于公司《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案
26、关于开展2024年度期货套期保值业务的议案。
本文源自金融界
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