近日，广西北流柳银村镇银行收到一封北流市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议办公室的表扬信，这是怎么回事呢？

5月20日，广西北流柳银村镇银行营业部接待了一名办理大额取现业务的客户，该客户在第二天再次电话预约取现，此行为引起了工作人员的注意并对该账户进行了资金流水查询及跟踪。通过监测，工作人员发现该账户涉嫌协助过渡资金，存在涉诈风险。经柳银北流村行反诈专班讨论分析，该客户背后疑似有作案团伙，随后柳银北流村行立即将此可疑线索汇报至北流市反诈中心。经查，该账户及交易对手确存在异地取现涉案资金及被外地公安机关冻结的情况。5月25日，公安机关在北流村行的全力配合和支持下，抓获了一名涉嫌参与洗钱的团伙成员，目前案件正在进一步侦办中。

北流市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议办公室对柳银北流村行在此次反电信网络诈骗工作中迅速反应、积极作为，全力为公安机关争取侦办时间予以了表扬与肯定。

未来，柳银北流村行将在为客户提供金融服务的同时，将主动开展行业治理、严格业务审核把关、涉诈可疑线索摸排推送等工作，切实加强警银联动，全力配合和支持公安机关开展打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作。(北流柳银村镇银行)

来源：柳州银行


                                        
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